Determınıng the significance of financial crimes employing NMV-based APLOCO method and comparing crime levels of United Nations member countries

Financial crimes possess an international nature, manifesting in various forms and types, and can spread globally with a single click in the digital age. Controlling these crimes is extremely important for the economic structures of countries. The aim of this study is to determine the significance level of crimes, particularly financial crimes, within the global organized crime index. To achieve this determination, the Normalized Maximum Values (NMV) method, a multi-criteria decision-making approach, was utilized. Subsequently, the Approach on Logarithmic Concept (APLOCO) method was employed to compare the crime levels of countries based on the established weights. According to the findings obtained from the NMV analysis, the significance levels of victim and witness support, prevention, smuggling of affordable goods, and heroin trafficking were identified as the highest. Financial crimes, which are one of the main objectives of the study, were found to have a medium level of significance compared to other crimes. Based on the weights determined by NMV, the results of the APLOCO method indicated that Colombia, Mexico, Myanmar, and Liechtenstein have high crime levels, while countries such as Sao Tome and Principe, Kiribati, Comoros, Eswatini, and Nauru exhibit low crime levels.

Finansal suçlar, çok farklı biçimde ve türde kendini gösterebilen hatta dijital çağda tek tuşla dünyanın her yerine yayılabilen uluslararası niteliğe sahiptir. Bu suçları kontrol altına alabilmek, ülkelerin ekonomik yapıları için son derece önemlidir. Yapılan çalışmanın amacı; küresel organize suç endeksi içerisindeki suçların özellikle de finansal suçların önem düzeyini tespit etmektir. Bu tespiti gerçekleştirebilmek için çok kriterli karar verme yöntemlerinden NMV yöntemi kullanılmıştır. Ardından belirlenen ağırlıklara ülkelerin suç düzeyini kıyaslamak için APLOCO yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen NMV bulguları doğrultusunda; mağdur ve tanık desteği, önleme, ödenebilir mallarda kaçakçılık ve eroin ticareti suçlarının önem düzeylerinin en yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmanın ana amaçlarından olan finansal suçlar ise diğer suçlara göre orta düzeyde önemlidir. NMV ile belirlenen ağırlıklar doğrultusunda kullanılan APLOCO yöntemi sonucunda; Kolombiya, Meksika, Myanmar ve Liechtenstein ülkelerinin suç düzeylerinin yüksek olduğu; fakat Sao Tome ve Principe, Kiribati, Comoros, Eswatini ve Nauru gibi ülkelerde ise suç düzeyinin düşük olduğu ortaya konmuştur.